Description de la formation
Fraude interne & externe
Le risque fraude est de plus en plus répandu. Les cas se multiplient avec des impacts conséquents. Toutes les entreprises, quelque soit leur taille et leur secteur d’activité sont concernées. La vigilance est donc nécessaire pour éviter toute attaque éventuelle. Le Risk Manager, par ses missions et sa connaissance de l’organisation, est un acteur efficace pour accompagner l’entreprise dans une démarche de prévention antifraude et ainsi contribuer à sa pérennité.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Connaître le risque de fraude
- Savoir prévenir le risque de fraude
- Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes
- Savoir réagir à un incident
- Savoir investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte
Contenu
Les étapes incontournables d’une démarche de prévention antifraude
Les différentes typologies de fraude
- Fraude interne
- Fraude au président…
- Fraude et droit pénal
- Fraude et lutte anti-blanchiment
- Fraude, corruption et lanceurs d’alertes (Loi Sapin II)
La mise en place d’un dispositif d’alertes
Code éthique et règlement intérieur
La protection des données personnelles (CNIL et RGPD)
Fraude et systèmes d’information
Partage autour de cas concrets
- Détournements d’actifs
- Conflits d’intérêts
- Notes de frais
- Atteinte au secret des affaires
- Atteinte à un système de traitement automatisé de données
Prérequis
Public : Responsable gestion des risques (Risk Manager), responsable contrôle interne, auditeur interne, responsable prévention des fraudes, responsable administratif et financier, responsable juridique et juriste, responsable qualité et sécurité
Tarifs
- TARIF ADHERENT :1 354 € HT (repas compris)
- TARIF NON-ADHERENT :1 654 € HT (repas compris)
Avantages de la formation
Des cas pratiques issus de différents secteurs afin d’illustrer le contenu théorique
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