Description de la formation
Objectifs de la formation Tracfin 1 :
- Bien connaître le dispositif légal et réglementaire anti blanchiment et ses applications concrètes aux professionnels de l’immobilier.
- Permettre aux professionnels de l’immobilier d’apprécier en fonction de l’opération envisagée le degré de risque de blanchiment et s’en prémunir.
Contenu
Introduction / Bienvenue + Présentation du cours et des objectifs pédagogiques (5min)
Partie 1 : Les textes de base et leurs applications aux professionnels de l'immobilier (15min)
- Mécanisme pratique du blanchiment et du financement du terrorisme
- Que disent les textes de référence
- Pourquoi l’immobilier ?
Partie 2 : La vigilance et les obligations de déclaration à TRACFIN (15min)
- Les obligations de vigilance
- La cartographie des risques
- La déclaration Tracfin
- Les diligences
- Les interdictions
Partie 3 : Cas réels et pratiques illustrant la lutte contre le blanchissement appliqués aux activités immobilères (15min)
- Le crédit adossé
- La fraude fiscale
- Biens mal acquis
- Transaction douteuse type
- Investissement locatif
- Le paiement des charges de copropriété
Synthèse du cours et conclusion (10min)
Test d'évaluation + Réponse aux questions + Remerciement (15min)
Prérequis
Le public concerné
Tous professionnels de l’immobilier, agents immobiliers, négociateur de la vente intervenant auprès d’une clientèle française ou étrangère pour des biens immobiliers située en France ou à l’étranger, syndics de copropriété.
Les pré-requis
Néant
Tarifs
Devis sur demande
Informations pratiques
À l’issue de cette formation, vous recevrez une attestation de formation valable pour le décompte d’heures nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle.
Profil du Formateur
Renaud Vieux Rochas : consultant et formateur, spécialiste de la sécurité financière et de la lutte anti-blanchiment
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