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Compliance et gestion des risques d'intégrité

AMRAE Formation
Résumé
2 Jours
1 640 EUR
Formation Professionnelle
Prochaine session : 14/10/2021 - Paris
En centre de formation

Description de la formation

 Compliance et gestion des risques d'intégrité

Connaitre les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos), comprendre les principales normes juridiques (françaises et internationales), maîtriser les éléments d'un programme de compliance.

Objectifs visés

  • Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
  • Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
  • Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
  • Savoir réagir en cas d’incident

Contenu

Description des principaux risques de non-compliance :

  • Corruption
  • Fraude
  • Sanctions
  • Embargos

Principales législations applicables :

  • Sapin 2
  • FCPA
  • UKBA
  • OFAC
  • 4ème Directive, …

Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non-compliance

Mise en place et renforcement du programme de compliance

  • Charte Ethique / Code de conduite
  • Cartographie des risques
  • Due diligences sur les tiers
  • Ligne d’alerte
  • Programme de formation
  • Audit de compliance
  • Monitoring du programme
  • Etc.

Comment améliorer l’environnement de contrôle

Les outils technologiques au service de la compliance

Investigation en cas d’alerte : bonnes pratiques vs.écueils à éviter

Collaboration avec les autorités en cas d’enquêtes ou de perquisitions

Echanges sur des cas concrets

Prérequis

Public : Risk Manager, gestionnaire des risques, auditeur interne, contrôleur interne, toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.

Tarifs

  • TARIF ADHERENT : 1340€ HT (repas compris)
  • TARIF NON-ADHERENT : 1640 € HT (repas compris)

Avantages de la formation

la vision opérationnelle de la compliance pouvant être mise en oeuvre de manière pragmatique.

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Contact

AMRAE Formation

80 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 Paris

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Organisme de formation: AMRAE Formation

AMRAE

AMRAE Formation, rattaché à l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE) est le 1er organisme de formation en Risk Management d’Europe. AMRAE Formation propose d’accompagner les entreprises vers une meilleure compréhension de la gestion des...


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