Description de la formation
Compliance et gestion des risques d'intégrité
Connaitre les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos), comprendre les principales normes juridiques (françaises et internationales), maîtriser les éléments d'un programme de compliance.
Prochaines sessions
Objectifs visés
- Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos)
- Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales
- Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données
- Savoir réagir en cas d’incident
Contenu
Description des principaux risques de non-compliance :
- Corruption
- Fraude
- Sanctions
- Embargos
Principales législations applicables :
- Sapin 2
- FCPA
- UKBA
- OFAC
- 4ème Directive, …
Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non-compliance
Mise en place et renforcement du programme de compliance
- Charte Ethique / Code de conduite
- Cartographie des risques
- Due diligences sur les tiers
- Ligne d’alerte
- Programme de formation
- Audit de compliance
- Monitoring du programme
- Etc.
Comment améliorer l’environnement de contrôle
Les outils technologiques au service de la compliance
Investigation en cas d’alerte : bonnes pratiques vs.écueils à éviter
Collaboration avec les autorités en cas d’enquêtes ou de perquisitions
Echanges sur des cas concrets
Prérequis
Public : Risk Manager, gestionnaire des risques, auditeur interne, contrôleur interne, toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise.
Tarifs
- TARIF ADHERENT : 680 € HT (repas compris)
- TARIF NON-ADHERENT : 828 € HT (repas compris)
Avantages de la formation
la vision opérationnelle de la compliance pouvant être mise en oeuvre de manière pragmatique.
Cette formation vous intéresse ?
AMRAE Formation, rattaché à l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise (AMRAE) est le 1er organisme de formation en Risk Management d’Europe. AMRAE Formation propose d’accompagner les entreprises vers une meilleure compréhension de la gestion des...
Apprenez-en plus sur l'organisme et découvrez toutes leurs formations