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Lutte anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme

CNFCE
Résumé
Durée : 1 jour
Prix : 1 995 EUR hors taxes
Organisme : CNFCE plus
Mode d'Apprentissage : Intra-entreprise / Sur-mesure
Prochaine session : Sur demande - France
Site de l'organisme : Consulter

Description de la formation

Les derniers évènements tragiques en France et à l'étranger ont mis en lumière l'organisation du financement du terrorisme. Le cadre légal des établissements financiers prévoient de prévenir les risques de blanchiment et appelle les banques, assurances et autres établissements à prévenir la lutte anti-blanchiment des capitaux. Cette formation lutte anti-blanchiment (LAB) vous permettra d'appréhender en interne vos niveaux de vigilance et de contrôle interne.

Objectifs visés

  • Comprendre les concepts autour du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LAB/FT)
  • Identifier les risques encourus dans les établissements financiers
  • Organiser le dispositif de LAB-FT dans votre établissement

Contenu

Introduction au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme

  • Le cadre réglementaire de la lutte anti-blanchiment et les relations avec Tracfin
  • Comprendre le principe de blanchiment de capitaux
    • Définition de la notion de blanchiment d'argent
    • Identifier les typologies de blanchiment et les infractions sous-jacentes au blanchiment
    • Mesurer les différentes étapes d'une opération de blanchiment
  • Comment s'organise le financement du terrorisme ?
    • Définition et principe du financement
    • Retour sur les attentats de Madrid, New York, Paris et Londres
    • Les différentes typologies de financement du terrorisme
    • Quel dispositif intégrer dans une banque pour lutter efficacement contre le financement du terrorisme ?

Les risques encourus et l'approche par les risques pour les établissements financiers

  • Les risques encourus par les banques et assureurs
    • Les différentes natures de risques
    • Le risque de réputation, le risque pénal et le risque réglementaire
  • L'approche par les risques et enjeux de l'approche par les risques
    • Mise en place de l'approche par les risques
    • Matrice pour l'approche par les risques appliquée aux clients

Le service interne de LAB-FT, la formation des collaborateurs

  • Le service interne de LAB-FT : Comment organiser le service interne LAB-FT ?
    • Les différents niveaux de contrôle
    • La cartographie des risques
    • Les missions du responsable LAB-FT et la communication interne
  • La formation des collaborateurs
    • Une obligation légale de formation lutte anti-blanchiment
    • Les principaux enjeux de la formation lutte anti-blanchiment

L'ouverture et le suivi de la relation d'affaires, la déclaration de soupçon

  • L'ouverture de la relation d'affaires
    • Programme d'identification des clients soupçonnés de blanchiment
    • La clientèle à risques et personnes politiquement exposées
  • Le suivi de la relation d'affaires : mise à jour des dossiers clients, suivi des transactions et des opérations
  • La déclaration de soupçon : Principes et organes de collecte des déclarations, les autres obligations des établissements financiers

Public cible/ Prérequis

Avoir des connaissances de base sur la LAB FT pour suivre la formation blanchiment d'argent, Lutte contre le financement du terrorisme

Moyens Pédagogiques

  • Exposé et débats sous forme d'échanges interactifs
  • Cas pratiques et études de cas
  • Support de cours formation anti-blanchiment d'argent : Lutte contre le financement du terrorisme

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Contact

CNFCE

38 rue des Mathurins
75008 Paris

 Afficher le numéro
www.cnfce.com

Organisme de formation: CNFCE

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