Description de la formation
Objectifs de la formation Tracfin 3 :
- Comprendre les diligences imposées aux professionnels en matière de déclaration
- Découvrir et assimiler l’organisation des déclarations
Contenu
Introduction / Bbienvenue + Présentation du cours et des objectifs pédagogiques (5min)
Partie 1 : Reppel des points forts des sessions V1 et V2 (10min)
- La priorité : l’approche du risque client. Ce qu’exige la vigilance constante
- La prévention : se prémunir du risque pénal
Partie 2 : La déclaration (25min)
- Quand déclarer ?
- Comment déclarer ?
- Que déclarer ?
- Être en mesure de motiver le soupçon
- cas pratiques de DS
Partie 3 : Analyse statistique des infractions (15min)
- Les cas types de fraude
- Les 16 indicateurs de fraude fiscale
Synthèse du cours et conclusion (5min)
Test d'évaluation + réponses aux quéstions + remerciement (15min)
Prérequis
Le public concerné
Tous les professionnels de l’immobilier assujettis à la LAB
Les pré-requis
Avoir suivi la formation V1 et V2 ou autres formations équivalentes
Tarifs
Devis sur demande
Informations pratiques
À l’issue de cette formation, vous recevrez une attestation de formation valable pour le décompte d’heures nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle.
Profil du Formateur
Renaud Vieux Rochas : consultant formateur, spécialiste de la sécurité financière et de la lutte anti-blanchiment
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