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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - domaine de l’assurance

Icédap
Résumé
Date limite d'inscription: Inscription possible toute l'année
Entreprises (Intra)
Prochaine session : Pour plus d'informations, contactez Icédap. - A distance

Description de la formation

Une approche attractive et interactive qui favorise l’engagement. Des modules adaptés qui vous permettent d'approfondir vos connaissances sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le domaine de l’assurance.

Objectifs visés

  • Maîtriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l'intégrer dans votre activité.
  • Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
  • Mettre en œuvre les principales obligations ;
  • Connaître le champ, la procédure et les effets d'une déclaration de soupçon.

Contenu

1. Le cadre de la lutte contre le blanchiment
1.1. Précision sur les acteurs de l’assurance concernés
1.2. Notion de blanchiment
1.3. Les trois phases du blanchiment
1.4. Cadre juridique

2. Les principales obligations
2.1. Organisation de la lutte contre le blanchiment
2.2. Connaissance et identification du client et de la relation d’affaires

2.2.1. Principes généraux
2.2.2. L’obligation de connaissance
2.2.3. Eléments à recueillir
2.2.4. Conservation des documents

2.3. La vigilance et son adaptation au risque de blanchiment

2.3.1. Détermination de l’exposition aux risques
2.3.2. Présentation des 3 niveaux de vigilance
2.3.3. Mises en situation

3. La déclaration de soupçon
3.1. Présentation du champ de la déclaration
3.2. Déclaration à TRACFIN
3.3. Transmission de la déclaration
3.4. Effets de la déclaration

4. Mises en situation
4.1. Mise en situation – Cas1
4.2. Mise en situation – Cas2
4.3. Mise en situation – Cas3
4.4. Mise en situation – Cas4

Quiz final de 10 questions à choix unique

Moyens Pédagogiques

Module e-learning
Documentation téléchargeable format pdf

Témoignage client

Olivier Humeau, Responsable Formation, Crédit Agricole Ile-de-France :

"Nous étions des utilisateurs de très longue date des fiches de synthèse Basic’Job. La version en ligne nous a très rapidement séduit de par son accessibilité, à l’heure ou de plus en plus de collaborateurs sont équipés de technologies mobiles, et de par sa mise à jour en temps réel. La solution Clic & Clair a pris sa place dans la diversité des dispositifs de formation et de maintien des connaissances que nous mettons à la disposition de l’ensemble des collaborateurs. Le nombre d’utilisateurs et de fiches consultées nous conforte dans l’utilité de cette base de connaissances."

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Organisme de formation: Icédap

Icédap

Principales références clients :

Créée en 1989, ICEDAP (Ingénierie, Conception, Éditions d’Actions Pédagogiques) est une maison d’édition dont la particularité est de proposer des contenus courts, qualitatifs et à jour, pour découvrir et apprendre l'essentiel d'une thématique. Des contenus synthétiques pour connaître les fondamentaux...


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Public

Tout public intéressé par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

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