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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - domaine de l’assurance

Icédap
Résumé
0,9 heures
56 EUR hors taxes
E-learning / A distance

Description de la formation

Une approche attractive et interactive qui favorise l’engagement. Des modules adaptés qui vous permettent d'approfondir vos connaissances sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le domaine de l’assurance.

Objectifs visés

  • Maîtriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l'intégrer dans votre activité.
  • Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
  • Mettre en œuvre les principales obligations ;
  • Connaître le champ, la procédure et les effets d'une déclaration de soupçon.

Contenu

1. Le cadre de la lutte contre le blanchiment
1.1. Précision sur les acteurs de l’assurance concernés
1.2. Notion de blanchiment
1.3. Les trois phases du blanchiment
1.4. Cadre juridique

2. Les principales obligations
2.1. Organisation de la lutte contre le blanchiment
2.2. Connaissance et identification du client et de la relation d’affaires

2.2.1. Principes généraux
2.2.2. L’obligation de connaissance
2.2.3. Eléments à recueillir
2.2.4. Conservation des documents

2.3. La vigilance et son adaptation au risque de blanchiment

2.3.1. Détermination de l’exposition aux risques
2.3.2. Présentation des 3 niveaux de vigilance
2.3.3. Mises en situation

3. La déclaration de soupçon
3.1. Présentation du champ de la déclaration
3.2. Déclaration à TRACFIN
3.3. Transmission de la déclaration
3.4. Effets de la déclaration

4. Mises en situation
4.1. Mise en situation – Cas1
4.2. Mise en situation – Cas2
4.3. Mise en situation – Cas3
4.4. Mise en situation – Cas4

Quiz final de 10 questions à choix unique

Moyens Pédagogiques

Module e-learning
Documentation téléchargeable format pdf

Public

Tout public intéressé par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Organisme de formation: Icédap

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Créée en 1989, ICEDAP (Ingénierie, Conception, Éditions d’Actions Pédagogiques) est une maison d’édition dont la particularité est de proposer des contenus courts, qualitatifs et à jour, pour découvrir et apprendre l'essentiel d'une thématique. Des contenus synthétiques pour connaître les fondamentaux...


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