Tracfin, réglementation et obligations

Immodroit Formation, • Montpellier (+1 lieu(x))
Durée
7 heures
Prix
350 EUR HT
Prochaine session
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme Tout voir
Modalité
En centre de formation
Durée
7 heures
Prix
350 EUR HT
Prochaine session
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Modalité
En centre de formation

Description de la formation

Découvrez la formation TRACFIN, RÉGLEMENTATION ET OBLIGATIONS proposée par Immodroit Formation et formez-vous avec des professionnels du secteur ! En vous formant avec Immodroit Formation vous aborderez les thématiques suivantes : immobilier. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter directement l'organisme à l'aide du formulaire de contact présent sur cette page.

Prochaines sessions

1 Formation disponible

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  • En centre de formation
  • Montpellier

Objectifs visés

Comprendre les obligations liées à TRACFIN

Établir son protocole TRACFIN

Être en règle en cas de contrôle TRACFIN

Contenu


  • L’état des lieux
  • Définition du blanchiment et objectifs de lutte
  • Les directives de la DGCCRF
  • L’organisation du pôle tracfin

    • Fonctionnement
    • Coopération avec les administrations partenaires
  • Repérage des clients à risques

    • Critères de vigilance
    • Vérification de l’identité
    • Enquête de notoriété
    • Provenance des fonds
  • Seuil de mise en pratique 
  • Comment déclarer

    • Moment de la déclaration
    • Déclaration tardive
    • Le déclarant correspondant
  • Etude de cas
  • Sanctions en cas de non déclaration

Public Cible

Ouvert à tous

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Moyens Pédagogiques

Méthodes pédagogiques

  • Formation interactive en groupe ou en cours individuel ou en e-learning
  • Supports pratiques et audiovisuels
  • Exposés théoriques
  • Etude de cas concrets
  • Travaux dirigés

Suivi et évaluation

  • QCM d’entrée et QCM de sortie
  • Questions orales ou écrites
  • Formulaire d’évaluation de la formation
  • Livret de formation
  • Attestation de formation
Immodroit Formation
22 rue du Faubourg Saint-Jaumes
34000 Montpellier

Des formations Loi ALUR

Immodroit Formation est un organisme de formation basé à Montpellier et fondé en 2017. L'organisme de formation se spécialise dans le domaine de la formation en droit immobilier. En France, le secteur de l'immobilier est réglementé par de nombreuses lois,...

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