Stratégies de Lutte contre le Blanchiment d'Argent

Learninghome, À distance
Durée
15 heures
Prix
400 EUR HT
Prochaine session
Entrées et sorties permanentes Tout voir
Modalité
À distance
Durée
15 heures
Prix
400 EUR HT
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Modalité
À distance
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Description de la formation

Cette formation vise à fournir une connaissance approfondie et pratique des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent, essentielle pour les professionnels dans les secteurs financier, juridique et de la conformité.

Prochaines sessions

1 Formation disponible

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Objectifs visés

Acquérir des compétences pour identifier et vérifier l'identité des clients conformément aux directives réglementaires.Comprendre le concept de bénéficiaire effectif et son importance dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Contenu

Module 1 : Comprendre le Blanchiment d'ArgentDéfinition et compréhension du blanchiment.Incrimination et aspects légaux.Module 2 : La Lutte Anti-BlanchimentAutorités publiques en charge de la lutte anti-blanchiment (GAFI, TRACFIN).Mécanisme de la déclaration de soupçon et secteurs assujettis.Module 3 : Obligations de Lutte Anti-BlanchimentMise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques.Obligations de vigilance : identification des clients, recueil d’informations, mesures de vigilance.Obligations déclaratives : déclaration de soupçon de blanchiment, fraude fiscale complexe.

Public Cible

  • Juristes et collaborateurs de compagnies d'assurances Intermédiaires en assurance : courtiers et agents généraux
  • Toute personne souhaitant se perfectionner dans la connaissance de l'intermédiation et la distribution en assurance

Prérequis

Entretien préalable

Test de positionnement

Avoir une connexion internet stable (ADSL, 4G ou fibre)

Posséder un micro et une webcam

Utilisation courante d'un PC ou d'un Mac, d'Internet et d'un navigateur Web

Moyens Pédagogiques

  • Documents supports de formation en ligne
  • Mise en situation professionnelle adaptée au métier du candidat
  • Étude de cas concrets
  • Quiz en ligne

Informations pratiques

Conformément à la réglementation (Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), nous proposons des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques, etc.) pour répondre aux besoins particuliers de personnes en situation de handicap. Le cas échéant, l'organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes et les ressources ad-hoc pour la recherche de solutions permettant l'accès aux formations.

Profil du Formateur

M. Emmanuel ZENOU, expert en assurance et immobilier, rejoint l'équipe de Learning Home comme formateur, apportant une expertise approfondie et une passion pour l'enseignement, enrichissant significativement nos programmes de formation.

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