Description de la formation
Objectifs de la formation Tracfin 2 :
Objectifs de la formation Tracfin 2 :- Comprendre l’approche du risque client
- Mettre en place une organisation pratique
- S’approprier des outils d’évaluation et de cotation à travers des cas pratiques
Contenu
Introduction / Bienvenue + Présentation du cours et des objectifs pédagogiques (2min)
Parie 1 : L’APPROCHEapproche du risque client (15min)
- Ce qu’exige la vigilance constante
- Les infos permettant une analyse pertinente du risque client
- L’évaluation du risque définit la cartographie
- La cartographie définit la vigilance à observer
- Scorer le risque est une aide à la décision
Partie 2 : Mettre en place une organisation pratique pour l'évaluation des risques (15min)
- L’approche des risques doit être claire
- La cartographie des risques
- Construire un dispositif de contrôle interne
Partie 3 : Étude de cas (25min)
- Les cas types de fraude
- Les 16 indicateurs de fraude fiscale
- Cas type d’une transaction demandant une vigilance renforcée
- Le financement du terrorisme
- La gestion d’une copropriété
- L’évaluation et la cotation du risque client
- Les cas d’interdiction d’affaire
Synthèse du cours et conclusion (3min)
- Comportement du professionnel en cas de contrôle du Régulateur
Test d'évaluation + Réponse aux questions + Remerciement (15min)
Prérequis
Le public concerné
Pour tous les professionnels de l’immobilier assujettis à la LAB.
Les pré-requis
Avoir suivi la formation V1 initiale « Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »
Informations pratiques
À l’issue de cette formation, vous recevrez une attestation de formation valable pour le décompte d’heures nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle.
Modalité de participation :
Support de cours, ordinateur connecté en visio-conférence et webcam
Profil du Formateur
Renaud VIEUX-ROCHAS : consultant et formateur, spécialiste de la sécurité financière et de la lutte anti-blanchiment
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