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La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment

Icédap
Résumé
Date limite d'inscription: Inscription possible toute l'année
Entreprises (Intra)
Prochaine session : Pour plus d'informations, contactez Icédap. - A distance

Description de la formation

Formation bancaire : Luttre contre le blanchiment avec Icédap

formation bancaire

Une approche attractive et interactive qui favorise l’engagement. Des modules adaptés qui vous permettent d'approfondir vos connaissances sur la connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment.

Objectifs visés

Contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par la connaissance du client, la détection des signaux d’alerte et l’analyse de ces signaux.

Contenu

1. Connaître le client
1.1 Introduction
1.2 Bien connaître le client
1.3 Illustration
1.4 Informations à recueillir ou à mettre à jour
1.5 Compléments d’information

2. Détecter les signaux d’alerte
2.1 Introduction
2.2 Illustration
2.3 Les principaux signaux d’alerte
2.4 Mini évaluation

3. Analyser les signaux d’alerte
3.1 Introduction
3.2 Illustration
3.3 Comment agir en cas de soupçon ?
3.4 Cas pratiques
3.5 Compléments d’information

Moyens Pédagogiques

Module e-learning
Documentation téléchargeable format pdf

Témoignage client

Olivier Humeau, Responsable Formation, Crédit Agricole Ile-de-France :

"Nous étions des utilisateurs de très longue date des fiches de synthèse Basic’Job. La version en ligne nous a très rapidement séduit de par son accessibilité, à l’heure ou de plus en plus de collaborateurs sont équipés de technologies mobiles, et de par sa mise à jour en temps réel. La solution Clic & Clair a pris sa place dans la diversité des dispositifs de formation et de maintien des connaissances que nous mettons à la disposition de l’ensemble des collaborateurs. Le nombre d’utilisateurs et de fiches consultées nous conforte dans l’utilité de cette base de connaissances."

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Contact

Icédap

27 rue de la Ranloue - CS 20121
49183 St Barthélémy d'Anjou Cedex

 Afficher le numéro
www.icedap.com


Organisme de formation: Icédap

Icédap

Principales références clients :

Créée en 1989, ICEDAP (Ingénierie, Conception, Éditions d’Actions Pédagogiques) est une maison d’édition dont la particularité est de proposer des contenus courts, qualitatifs et à jour, pour découvrir et apprendre l'essentiel d'une thématique. Des contenus synthétiques pour connaître les fondamentaux...


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Public

Tout public intéressé par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

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